公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-029

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券



安徽金泉生物科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何广泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知，公司于2018年9月11日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会延期召开通知公告》（公告编号2018-24），本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数37,792,000股，占公司有表决权股份总数的83.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案





公告编号：2018-029

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数9,722,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东何广泉、蒋行金系关联方，均需回避表决。

（二）审议通过《关于安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度权益分配预案》

的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年9月10日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度权益分配预案公告》（公告编号2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数37,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项

三、备查文件目录

(一)、经与会股东签字的《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

（二）、其他备查文件





公告编号：2018-029

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会


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