公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-028
证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会增加

临时提案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股东大会通知情况

根据安徽金泉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《安徽金泉科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号
2018-023），以及《安徽金泉生物科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会延期召开的通知公告》（公告编号2018-024）公司将于2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年9月25日。
二、临时议案基本情况

公司董事会于2018年9月6日收到公司股东何广泉（持有公司53.32%的股份）以书面形式递交的《关于提议安徽金泉生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的函》提议公司董事会将《关于安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度权益分配预案的议案》作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

临时议案内容如下：

审议《关于安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,318,101.36元，母公司未分配利润为
2,557,439,072.00元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.30股，每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截止2018年9月6日，何广泉直接持有公司股份2412万股，占公司股份总数53.32%。经公司董事会审核，认为上述临时议案的提议人主体资格、提议时间及提议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018年第一次临时股东大会的其他事项不变。
四、调整后2018年第一次临时股东大会审议事项
（一）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
（二）《关于安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度权益分配预案的议案》

五、备查文件目录
（一）《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》
（二）《关于提议安徽金泉生物科技股份有限公司2018年第一次
临时股东大会增加临时提案的函》

安徽金泉生物科技股份有限公司
董事会

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