公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-026

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以电话方式通知全体董事。5.会议主持人：董事长何广泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽金泉生物科技股份有限公司专程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.3股，每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。





公告编号：2018-026

2.议案表决结果：



同意7票；反对0票；弃权0票。

3..回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会


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