公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-020
证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话方
式通知全体监事。
5.会议主持人：监事会主席冯贻财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2018-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-020
（二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至2018年6月30日的募集资金使用情况进行了专项审核，并编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股

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份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字并盖章的《安徽金泉生物科技股份有限公
司第二届监事会第三次会议决议》；

（二） 公司监事对《2018年半年度报告》的确认意见。

安徽金泉生物科技股份有限公司
监事会

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