公告日期：2015-12-14

公告编号：2015-016

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2015年11月25日，安徽金泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公司2015年第一次股票发行方案的议案》《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的议案》。

现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购办法

公司在册股东10名，除本次发行对象望江众晟投资管理中心（有限合伙）外，均已于2015年11月25日签署《承诺书》，承诺放弃对本次发行股票的优先认购权。在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为2015年11月18日。

二、本次股票发行投资者认购办法

公司本次股票发行价格为每股人民币2.00元，所有认购人均以现金方式认购。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、最近一期净利润、最近一期每股净资产等多种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。

公告编号：2015-016

本次股票发行对象：

（1）望江众晟投资管理中心（有限合伙），为公司在册股东；

（一） 股票发行认购程序

1、2015年12月17日（包括当日）前，认购人进行股份认购，缴纳认购款。

2、2015年12月17日（包括当日）前，认购人将汇款底单复印件扫描后邮件发送至sales@jinquanharm.com，同时电话确认。公司电话：0556-7231500。

3、公司在收到认购人上述股票认购价款的当天将收款凭据传真给认购人，并在5个工作日内向认购人提供（面交或快递）正式的收款凭据。

（二） 股票发行入资指定账户

户 名：安徽金泉生物科技股份有限公司

银行账号：1692601021000053630

开户银行：徽商银行望江支行

（三） 提醒注意的事项

1、认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

2、对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由

公告编号：2015-016

于认购人联系电话无法联系或认购人未提供电话联系方式而出现的各种责任和问题将由认购人承担；

3、认购人缴纳的超额无效认购资金，公司将在完成工商变更手续且发行资金到账后全额退回该认购人；

4、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

5、在2015年12月17日前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请拨打公司电话确认股份认购状态。

（四） 联系方式

联系人姓名：何广泉

电话：0556-7231500

传真：0556-7231500

手机：13966955990

联系地址：安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村安徽金泉生物科技股份有限公司

特此公告。

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2015年12月14日


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