公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-003



证券代码：832536 证券简称：京成科技 主办券商：恒泰证券



北京科创京成科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年3月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月10以书面形式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席袁一文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了以下决议：



1、审议通过《关于公司 2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提



请股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《北京科创京成科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《北京科创京成科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要》编制和



审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《北京科创京成科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要》的内容



和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。



公告编号：2017-003



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



2、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会



审议。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



3、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大



会审议。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



4、审议通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》，并提请股东大



会审议。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



5、审议通过《关于公司2016年利润分配方案的议案》，并提请股东大会



审议。



议案主要内容：2016年亏损，不予进行利润分配。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



6、审议通过《关于公司 2017年度公司工作计划报告的议案》，并提请股



东大会审议。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



三、备查文件



《北京科创京成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



北京科创京成科技股份有限公司



监事会



2017年3月27日




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