公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-022

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式通知

5.会议主持人：董事长段海英
6. 会议列席人员：：段海英、陈洪涛、赵永安、杨宝全、魏萍
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-022

二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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