公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-001

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长段海英
6.会议列席人员：段海英、陈洪涛、赵永安、杨宝全、魏萍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
1.议案内容：

公司决定于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开公司 2023 年第
一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。


公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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