公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-018

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长段海英
6.会议列席人员：第三届董事会全体董事及全体高级管理人员候选人7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，拟选举段海英先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年（自董事会决议作出之日起计算），提请全体董事选举。

段海英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟继续聘任杨宝全先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起计算）。


公告编号：2022-018

杨宝全不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、其他高级管
理人员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏润龙包装新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长段海英先生提名，董事会拟继续聘任魏萍女士担任公司副总经理，聘任魏丽女士担任公司财务负责人；经董事长提名，董事会拟继续聘任王诺威女士担任公司董事会秘书；经董事长提名，董事会拟继续聘任韩立君先生担任公司其他高级管理人员，聘任马宁先生、葛冬先生担任公司其他高级管理人员，上述高级管理人员任期均为三年（自董事会决议作出之日起计算）。

魏萍、魏丽、王诺威、韩立君、马宁、葛冬均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-018

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。