公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-030

证券代码：832535 证券简称：润龙包装 主办券商：财通证券
宁夏润龙包装新材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 5 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长段海英
6.会议列席人员：段海英、陈洪涛、赵永安、张建萍、魏萍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-030

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司向银行借款并由关联方提供担保的》议案
1.议案内容：

1.公司向石嘴山市大武口石银村镇银行股份有限公司申请借款200 万元，借款期限为一年，借款由公司董事长段海英及其妻子赵新曼提供连带责任保证担保；

2.公司向黄河农村商业银行兴庆区支行申请借款不超过 500 万
元，借款期限为一年，借款由银川中小企业融资担保有限公司提供保证担保，由公司董事长段海英及其妻子赵新曼提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

段海英为关联董事，按照公司章程在表决此议案时回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

宁夏润龙包装新材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日

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