公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-040



证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年 12 月20 日下午 15:00 在公司会议室召开，会议通知已于2017年 12月 13 日以专人送达及通讯方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。全体监事一致推举刘伟霞女士主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议经充分审议，形成以下决议：



议案一：审议通过《关于选举刘伟霞女士担任第二届监事会主席》的议案。



议案内容：选举刘伟霞女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满。



表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表



公告编号：2017-040



决权票数的100%。



三、备查文件



1、《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



监事会



2017年12月22日




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