公告日期：2017-12-05

证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月4日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月27日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：议案一：审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案



议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名李钢、李亚刚、李忠泰、张越先、孙晖为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



议案二：审议通过《关于修改公司章程》的议案



议案内容：公司因经营发展需要，拟修改《公司章程》的部分条款，修改如下：



修改前：



第十二条：经依法登记，公司的经营范围：“国内贸易；兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业管理咨询、信息咨询（不含限制项目）；技术及货物的进出口业务；仓储服务；公路运输；国际货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。许可经营项目：保健食品的购销（凭卫生许可证经营）；预包装食品（不含复热预包装食品），批发（非实物方式）凭有效的食品流通许可证经营）。”公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。



公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。



第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。



修改后：



第十二条：经依法登记，公司的经营范围：“国内贸易；兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业管理咨询、互联网商务信息咨询；经营网上贸易（不含限制项目）；计算机数据库、计算机系统的技术开发；信息系统集成；大数据技术的开发、技术服务、技术咨询；网络技术的研发；计算机编程；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；果品、蔬菜的销售；肉、禽、蛋及水产品的销售；初级农产品:新鲜蔬菜、水果的批发、零售^保健食品的购销（凭卫生许可证经营）；预包装食品（不含复热预包装食品），批发（非实物方式）凭有效的食品流通许可证经营）；公路运输；仓储服务；米、面制品及食用油的销售。”公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。



公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。



第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。



表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



议案三：审议通过《召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容……
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