公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-035



证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第八次会议的通知已于 2017年 11月27日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017年 12月4日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席刘伟霞女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议经充分审议，形成以下决议：



议案一：审议通过《关于提名刘伟霞为公司第二届监事会股东代表监事》的议案，并提请股东大会审议。



议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已于2017年12月19日届满，现根



据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名刘伟霞担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审 公告编号：2017-035



议通过之日起至第二届监事会届满止。刘伟霞不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：3 票同意、0票弃权、0 票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、备查文件



《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



特此公告。



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



监事会



2017年12月5日




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