公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-031

证券代码： 832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第七次会议于2017 年 8 月18 日上午 9:00 在公司会议室

召开，会议通知已于2017 年 8 月 8 日以专人送达及通讯方式发出。

本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主

席刘伟霞主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 2017 年半

年度报告》的议案。

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的

要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2017 年半年度报告后，认

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-031

为：

（ 1）公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国

证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息

真实地反映了公司 2017 年度上半年的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

议案二：审议《深圳市恒康达国际食品股份有限公司关于公司募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容： 审议公司 2017 年上半年关于募集资金存放与实际使

用情况的专项报告。

表决结果： 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

三、备查文件

1、《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届监事会第七次

会议决议》。

2、《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

公告编号： 2017-031

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日


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