公告日期：2017-08-21

公告编号：201 7-030

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证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 （以下简称“公司”）第一

届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室

召开，会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以专人送达及通讯方式发出。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李钢先

生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 2017 年

半年度报告》的议案。

议案内容：审议公司 2017 年半年度报告

表决结果： 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的 100%。

议案二：审议《深圳市恒康达国际食品股份有限公司关于公司

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：审议公司 2017 年上半年关于募集资金存放与实际

使用情况的专项报告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有

表决权票数的100%。

三、董事会会议备查文件

1、 经与会董事签字确认的《深圳市恒康达国际食品股份有限

公司第一届董事会第十八次会议决议》。

2、 《深圳市恒康达国际食品股份有限公司 2017 年半年度报

告》

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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