公告日期：2017-03-13

公告编号： 2017-017



证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于2017年2月15日以电子邮件通知全体董事及与会人员。本次会议于2017年2月25日在公司会议室召开。本次会议应参会董事5人，实际参会的董事5人。会议由董事长李钢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议及投票表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于任命李峰为公司副总经理的议案》



议案内容：基于公司战略发展的需要，为提升公司的业务经营规模并促进公司的高效管理，根据总经理李钢先生提名，聘任李峰先生担任公司副总经理。



表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



公告编号： 2017-017



二、备查文件



1.经与会董事签字确认的董事会决议；



特此公告。



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



董事会



2017年3月13日




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