公告日期：2017-03-13

证券代码：832527 证券简称：恒康达 主办券商：安信证券



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月11日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月1日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：



议案一：审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案，



并提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案二：审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案，



并提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案三：审议通过关于《2016年资金占用专项报告》的议案，



并提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于深圳市恒康达国际食品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案四：审议通过关于《公司2016年年度审计报告》的议案，



并提请股东大会审议。



议案内容：审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度审计报告》大信审字【2017】第5-00042号。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案五：审议通过关于《公司2016 年年度报告及其摘要》的



议案，并提请股东大会审议。



议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2016 年年度报告》、《公司2016 年年度报告摘要》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案六：审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案，并



提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016年度财务决算报告》予以汇报。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案七：审议通过关于《2017年度财务预算报告》的议案，并



提请股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务预算报告》予以汇报。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案八：审议通过关于《续聘2017 年度审计机构》的议案，



并提请股东大会审议。



议案内容：公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



议案九：审议通过关于《确认公司偶发性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。



议案内容：2016年度公司出现的偶发性关联交易如下：



公司控股股东、实际控制人李钢利用自有资产为公司信用额度提供担保，该笔信用额度由中国银行深圳彩虹支行提供，总额度为500.00万元。



公司在报告期内共使用该信用额度2次，其中：



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