公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-025



证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券



宁波德业变频技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间



2017年06月28日上午9点，会期半天



2、会议召开地点



宁波德业变频技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式



现场会议



4、会议召集人



公司董事会



5、会议主持人



董事长：张和君



6、召开情况合法、合规、合章程性说明



公司于2017年06月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登



了本次股东大会的通知公告。（公告编号：2017-021）。本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



宁波德业变频技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2017-025



出席本次会议的股东共计3人，代表的股份总数为60,095,000股，占股份公



司总股本（64,800,000股）的92.74%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本



次会议。



二、议案审议情况



1、审议《关于聘任张璐梦女士为公司董事的议案》



议案内容：公司董事会于2017年6月11 日收到公司董事长兼总经理张和



君先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。由此董事会拟聘任张璐梦女士为公司新任董事，行使董事的权利并履行相关的义务，任期自股东大会通过之日至第一届董事会任期届满之日止。



表决情况：以60,095,000股同意，0股反对，0股弃权。



表决结果：同意股数占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%。



回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项



2、审议《关于变更营业范围并修改<公司章程>的议案》



议案内容：公司原经营范围：节能直流变频空调、风机、水泵、除湿机、空气净化器、冰箱、洗衣机控制器的研发、生产；汽车发动机ECU电子系统的研发、生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。



拟修改后的经营范围：节能直流变频空调、风机、水泵、除湿机、空气净化器、冰箱、洗衣机控制器的研发、生产；变频水泵的研发、生产；太阳能空调的研发、生产；微型、分布式逆变器的研发、生产；汽车发动机ECU电子系统的研发、生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。



因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》第二章 经营宗旨和经营范围第



十三条经营范围进行相应修改。变更后的公司章程以工商行政管理部门最终备案为准。



表决情况：以60,095,000股同意，0股反对，0股弃权。



表决结果：同意股数占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%。



宁波德业变频技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 公告编号：2017-025



回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项



三、备查文件目录



1、《宁波德业变频技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



宁波德业变频技术股份有限公司董事会



2017年06月28日




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