公告日期：2024-05-16

证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季顺海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》及《江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数16,903,307 股，占公司有表决权股份总数的 57.8880%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 493,418 股，占公司有表决权股份总数的 1.6898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进
行摘要。本议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。和《江苏星月测绘科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2023 年工作，并制定了 2023 年公司经营业绩目
标，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会如实总结回顾了 2023 年工作，形成了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 16,779,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,779,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.2699%；反对股数 123,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7301%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 202……
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