公告日期：2018-01-26

证券代码：832504 证券简称：科威股份 主办券商：中投证券



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018 年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月11日 10时00分



结束时间：2018年2月11日 12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广东省深圳市福田区福田街道彩田路3016-18号东方



新天地广场C座1002A。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》,议案内容详见2018年1月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。



（二）审议《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》,议案内容详见 2018年1月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。



(三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》，议案内容详见 2018年1月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年2月11日9点00分



(三)登记地点:



广东省深圳市福田区福田街道彩田路 3016-18 号东方新天地广



场 C座 1002A。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：熊庆



电话：0755-82568746



地址：广东省深圳市福田区福田街道彩田路3016-18 号东方新



天地广场 C座1002A



邮编:518000



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



董事会



2018年1月26日




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