公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-063

证券代码： 832504 证券简称： 科威股份 主办券商： 中投证券

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 10 月 13 日， 书面通知方

式。

2、 会议召开时间： 2017 年 10 月 26 日。

3、 会议召开地点： 公司办公室。

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长刘文勇

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-063

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任熊庆为董事会秘书的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任熊庆

为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届

董事会任期届满。熊庆先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的

情形，也不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理

人员的情形。

熊庆简历如下：熊庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。

1980年8月出生，研究生学历。 2004年3月至2012年2月任深圳怀新企

业投资顾问有限公司部门主任； 2012年3月至2014年9月任深圳宝能

投资集团有限公司部门负责人； 2014年10月至2015年12月任恒基兆

业(中国)有限公司副总监； 2016年3月至2016年12月任深圳钱爸爸金

融控股有限公司副总监； 2017年1月入职深圳市科威特斯特科技股份

有限公司。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-063

《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第三次会

议决议》。

特此公告。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日


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