公告日期：2019-05-14

圆融光电科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号（股份公司地址）三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁旭东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数206,392,000股，占公司有表决权股份总数的77.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年实际工作情况编

2.议案表决结果：



同意股数206,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年实际工作情况编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数206,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《圆融光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数206,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》

1.议案内容：



根据相关规定的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第321ZA0081号）。

2.议案表决结果：



同意股数206,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数206,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度利润分配方案予以汇报。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第321ZA0081号）确认，截止2018年12月31日，母公司未分配的利润为35,943,407.89元。为了有利于企业长远发展，董事会决定暂不进行2018年度利润分配,自动结存以后年度分配。

2.议案表决结果：



同意股数206,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告……
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