公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-039

证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券

宁波祥路汽车部件股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛珍荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数26,608,400股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行宁波宁海支行申请贷款暨关联担保事宜的议案》

1.议案内容：



根据宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟向兴业银行宁波宁海支行申请贷款，贷款额度不超过人民币1,500万元，贷款期限为1年，



公告编号：2018-039

年利率不超过7%；公司全资子公司宁波市加祥精密模具有限公司、公司实际控制人葛珍荣、陈爱群无偿为公司上述银行贷款提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数3,572,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东葛珍荣、陈爱群、宁海县祥路股权投资管理合伙企业（有限公司）回避表决，回避表决股数23,036,620股。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容



为配合宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,拟于IPO申报前实施资产重组、增资扩股等资本运作，为加快工作进程，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果



同意股数26,608,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1.议案内容



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。





公告编号：2018-039

2.议案表决结果



同意股数26,608,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容



公司控股股东、实际控制人对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》表示同意，无任何异议。为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人承诺：若有其他股东对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的，控股股东、实际控制人或指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体安排如下：



一、……
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