公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-016



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



2018年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月11日上午9:00



结束时间：2018年4月11日上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-016



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月11日8:00至9:00



(三)登记地点:



浙江省宁海县南滨北路1号（宁波模具产业园）27幢公司会议



公告编号：2018-016



室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：冯宗金



联系电话：0574-65330756



地址：浙江省宁海县南滨北路1号（宁波模具产业园）27幢



(二)会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十天前书面提交至董事会。



五、备查文件目录



《宁波祥路汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》宁波祥路汽车部件股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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