公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-【071】



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月7日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月27日以书面形式送达。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由全体董事共同推选的葛珍荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：选举葛珍荣为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。



议案内容：聘任赵志华为公司总经理，任期自本次会议通过之日 公告编号：2017-【071】



起至第二届董事会届满之日止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。



议案内容：聘任冯宗金为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《宁波祥路汽车部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



宁波祥路汽车部件股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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