公告日期：2017-12-06

证券代码：832500 股份简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第十



一次临时股东大会于2017年12月6日审议并通过《关于董事会换届



选举的议案》，选举葛珍荣、陈爱群、陈其江、赵志华、浜口今辅为公司第二届董事会董事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份26,608,400股，占股份总数的100%，会议由葛



珍荣主持。



以上决议表决情况为：同意股数26,608,400股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0%。



（二）被任命人员的基本情况



1、葛珍荣先生持有公司股份数为10,707,620股，持股比例为



40.24%；



葛珍荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4



月出生，毕业于西北工业大学，大专学历，机械制造与自动化专业。



1997年3月至2000年3月，任宁波永信橡塑有限公司总经理助理；



2000年3月至2001年3月，任宁波华东机电有限公司车间学徒；2001



年4月至2003年5月，任宁波华东机电有限公司车间主管；2003年



5月至2015年1月，任宁海县祥容机械有限公司法定代表人兼总经



理；2010年6月起任宁波市祥路汽车部件有限公司法定代表人兼董



事长；2014年12月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。



2、陈爱群女士持有公司股份数为9,520,000股，持股比例为



35.78%；



陈爱群女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8



月出生，毕业于西北工业大学，本科学历，工商管理专业。1998年1



月至1998年12月，任宁海县新华工具有限公司成本会计；1999年1



月至2001年12月，任宁海杨帆贸易有限公司主办会计；2002年1



月至2003年4月，任宁波波特顺塑料用品有限公司主办会计；2003



年5月起至今，任宁海县祥容机械有限公司监事；2010年6月起任



宁波市祥路汽车部件有限公司监事；2014年12月至今，任公司董事



及副董事长，任期三年。



3、赵志华先生持有公司股份数为2,380,000股，持股比例为



8.94%；



赵志华先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7



月出生，毕业于青岛化工学院，本科学历，塑料工程专业。2001年1



月至2013年3月，任宁波信泰机械有限公司项目经理；2013年3月



至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司总经理；2014年12月至今，



任公司董事兼副总经理，任期三年。



4、陈其江先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%；



陈其江先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11



月出生，毕业于毛屿中学，初中学历。2008年至2010年，任宁海县



祥容机械有限公司采购；2010年至2014年，任宁波市祥路汽车部件



有限公司采购；2014年3月至今任公司主管经理；2014年12月至今



任公司董事，任期三年。



5、浜口今辅先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%。



浜口今辅先生，日本国籍，1973年11月出生，毕业于日本京都



龙谷大学，本科学历，经济专业。2000年4月至2006年9月，就职



于日本KUMIKAI工业株式会社，任品保经理；2006年10月至2011



年4月，任日本MINTHJAPAN株式会社总经理；2011年5月至今，任



拓海实业株式会社总经理；2014年12月至今，任宁波市祥路汽车部



件有限公司董事，任期三年。



（三）任命的原因



因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会的换届选举。公司董事不属于失信联……
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