公告日期：2017-12-06

证券代码：832500 股份简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、非职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第十



一次临时股东大会于2017年12月6日审议并通过《关于监事会换届



选举的议案》，选举王曦、林朝晖为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份26,608,400股，占股份总数的100%，会议由葛



珍荣主持。



以上决议表决情况为：同意股数26,608,400股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0%。



2、职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次职工代表大会于2017年11月21日召开，选举金四满为公司第二



届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。



出席本次会议的职工代表共11人。表决情况为：11票同意，0



票反对，0票弃权，表决通过选举公司职工金四满为第二届监事会职



工代表监事。



（二）被任命人员的基本情况



1、王曦先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%；



王曦先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月



出生，毕业于浙江科技学院，本科学历，机械专业。2007年8月至



2011年11月，就职于南京华亚造粒设备有限公司；2012年3月至今



就职于本公司；2015年8月至今，任本公司第一届监事会主席。



2、林朝晖先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%；



林朝晖先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10



月出生，毕业于浙江海洋学院，本科学历，建筑环境与设备工程专业。



2004年10月至2006年10月，任一禾测绘设计师；2006年11月至



2014年12月，任宁波市祥路汽车部件有限公司工程中心主管；2014



年12月至今，任本公司监事，任期三年。



3、金四满先生持有公司股份数为0股，持股比例为0%。



金四满先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1958年9



月出生，毕业于宁海县桥头胡中学，高中学历。1996年至2010年，



任宁海三维模塑有限公司生产经理；2010年至今，任宁波市祥路汽



车部件有限公司生产技术部副经理；2014年12月至今，任公司职工



监事。



（三）任命的原因



因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届监事会的换届选举。公司监事不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



本次人员任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举产生的监事属于连选连任，保证了公司监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《宁波祥路汽车部件股份有限公司2017年第十一次临时



股东大会决议》;



（二）《宁波祥路汽车部件股份有限公司2017年第一次职工代



表大会决议》。



宁波祥路汽车部件股份有限公司



董事会



2017年12月6日




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