公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-060



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



2017年第十一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年第十一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月6日上午9:00分



结束时间：2017年12月6日上午11:00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-060



本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于监事



会换届选举的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年12月6日8:00至8:50分



(三)登记地点:



公告编号：2017-060



浙江省宁海县南滨北路1号（宁波模具产业园）26幢公司会议



室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：冯宗金 联系电话：0574-65330756 地址：浙江省宁海



县南滨北路1号（宁波模具产业园）26幢



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《宁波祥路汽车部件股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》



宁波祥路汽车部件股份有限公司



董事会



2017年11月21日




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