公告日期：2017-11-21

证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月15日以文件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到4人，会议由公司董事长葛珍荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交股东大会审议。



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月3日届满，依据《公



司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名葛珍荣、陈爱群、陈其江、赵志华、浜口今辅为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人如下：



葛珍荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4



月出生，毕业于西北工业大学，大专学历，机械制造与自动化专业。



1997年3月至2000年3月，任宁波永信橡塑有限公司总经理助理；



2000年3月至2001年3月，任宁波华东机电有限公司车间学徒；2001



年4月至2003年5月，任宁波华东机电有限公司车间主管；2003年



5月至2015年1月，任宁海县祥容机械有限公司法定代表人兼总经



理；2010年6月起任宁波市祥路汽车部件有限公司法定代表人兼董



事长；2014年12月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。



陈爱群女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8



月出生，毕业于西北工业大学，本科学历，工商管理专业。1998年1



月至1998年12月，任宁海县新华工具有限公司成本会计；1999年1



月至2001年12月，任宁海杨帆贸易有限公司主办会计；2002年1



月至2003年4月，任宁波波特顺塑料用品有限公司主办会计；2003



年5月起至今，任宁海县祥容机械有限公司监事；2010年6月起任



宁波市祥路汽车部件有限公司监事；2014年12月至今，任公司董事



及副董事长，任期三年。



陈其江先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11



月出生，毕业于毛屿中学，初中学历。2008年至2010年，任宁海县



祥容机械有限公司采购；2010年至2014年，任宁波市祥路汽车部件



有限公司采购；2014年3月至今任公司主管经理；2014年12月至今



任公司董事，任期三年。



赵志华先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7



月出生，毕业于青岛化工学院，本科学历，塑料工程专业。2001年1



月至2013年3月，任宁波信泰机械有限公司项目经理；2013年3月



至今，任宁波市祥路汽车部件有限公司总经理；2014年12月至今，



任公司董事兼副总经理，任期三年。



浜口今辅先生，日本国籍，1973年11月出生，毕业于日本京都



龙谷大学，本科学历，经济专业。2000年4月至2006年9月，就职



于日本KUMIKAI工业株式会社，任品保经理；2006年10月至2011



年4月，任日本MINTHJAPAN株式会社总经理；2011年5月至今，任



拓海实业株式会社总经理；2014年12月至今，任宁波市祥路汽车部



件有限公司董事，任期三年。



为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于提请召开2017年第十一次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容



因董事会本次审议的相关事项需提请公司股东大会审议，现提请公司于2017年12月6日召开公司……
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