公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-052



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年11月3日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2017年10月29日以文件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事4名，会议由董事长葛珍荣主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议：



二、会议表决情况



与会董事认真审议，以投票表决的方式审议以下议案：



1.审议《关于公司向关联方VintechIndustriesInc. 采购原材料的议案》，直



接提请股东大会审议。



议案内容：具体内容详见公司于2017年11月3日披露于全国股份转让系统



股份有限公司指定信息披露平台（www.neeq.cc ）的《偶发性关联交易公告》（公



告编号：2017-051）。



表决结果：关联董事葛珍荣、陈爱群、赵志华回避表决，出席会议的无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



2.审议通过《关于提请召开2017年第十次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年11月20日召开2017年第十次临时股东大会。



公告编号：2017-052



表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《宁波祥路汽车部件股份有限公司第一次董事会第二十七次会议决议》特此公告。



宁波祥路汽车部件股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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