公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-040



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



2017年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为公司2017年第七次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月5日上午9:00



结束时间：2017年9月5日上午10:00



(五)会议召开方式



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公告编号：2017-040



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年半年度利润分配预案的议案》；



2、审议《关于修改公司章程的议案》；



3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》；



4、审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》；



5、审议《偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表 2/4




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