公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-034



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年8月17日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2017年8月7日以文件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事5名，会议由董事长葛珍荣主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议：



二、会议表决情况



与会董事认真审议，以投票表决的方式审议以下议案：



1.审议通过《关于审议公司2017年度半年报的议案》。



议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统的规定编制了《2017年度



半年报》，具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编



号：2017—036）。



1/4



公告编号：2017-034



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.审议通过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》。



议案内容：公司拟以公司现有股本19,006,000股为基数，以未分配利润向



全体股东每10股配送红股4股，共计送红股7,602,400股，送红股后公司股本



为26,608,400股。具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年半年度利润分



配预案的公告》（公告编号：2017—037）。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。



议案内容：根据公司利润分配结果修改公司章程中关于股本的相关条款。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》。



议案内容：为保证高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



5.审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。



议案内容：2017年1-6月份，公司向关联方宁海县利安塑业有限公司采购



2/4



公告编号：2017-034



产品，金额累计为2,468,575.36元；公司向关联方宁海县利安塑业有限公司销



售材料，金额累计为247,071.74元。具体内容详见公司于2017年8月17日在



全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2017—038）。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



6.审议通过《偶发性关联交易的议案》。



议案内容：公司拟向宁海县利安塑业有限公司采购产品、销售材料，发生的偶发性关联交易，公司经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。