公告日期：2017-07-28

一、会议召开情况

宁波祥路汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

三次会议于2017年7月28日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2017年

7月21日以文件方式送达各位董事。公司现有董事5名，实到董事4名，会议

由董事长葛珍荣主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议：

二、会议表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议以下议案：

1．审议《关于公司向关联方Vintech Industries Inc.采购原材料的议案》，

直接提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2017年7月28日披露于全国股份转让系统

股份有限公司指定信息披露平台（www．neeq．cc）的《偶发性关联交易公告》（公

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