公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-029



证券代码：832500 证券简称：祥路股份 主办券商：财通证券



宁波祥路汽车部件股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：葛珍荣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



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公告编号：2017-029



有表决权的股份19,006,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



因公司发展需要，现拟对公司章程进行修订，具体内容详见新签署的《章程》。



2.议案表决结果：



同意股数 19,006,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



(二)审议通过审议《关于授权董事会办理章程修订工商备案的议案》



1.议案内容



因公司发展需要，现拟对公司章程进行修订，并授权董事会全权办理章程修订工商备案。



2.议案表决结果：



同意股数 19,006,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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