公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-028
证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司
深圳市眀源软件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数118,985,400股，占公司有表决权股份总数的89.34%。


公告编号：2018-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为140,923,082.61元，母公司未分配利润为206,446,193.35元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本133,185,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税），共计派发现金139,844,250.00元（含税）。

具体内容详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市眀源软件股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。
2.议案表决结果：

同意股数118,985,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
章程第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经

公告编号：2018-028
营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销;信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销;信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。会议、展览、展示活动的组织、推广、承办。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”

具体内容详见公司于2018年11月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-026）。2.议案表决结果：

同意股数118,985,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《深圳市眀源软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2018-028
深圳市眀源软件股份有限公司
董事会

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