公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-024

证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司

深圳市眀源软件股份有限公司



第四届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及其他通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日，电话5.会议主持人：监事会主席孙海芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为140,923,082.61元，母公司未分配利润为206,446,193.35元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本133,185,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税），共计派发现金139,844,250元（含税）。



具体内容详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市眀源软件股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

章程第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销;信息咨询（以上不含



公告编号：2018-024

限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”



现修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销;信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。会议、展览、展示活动的组织、推广、承办。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”



具体内容详见公司于2018年11月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《深圳市眀源软件第四届监事会第九次会议决议》





公告编号：2018-024

深圳市眀源软件股份有限公司

监事会


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