公告日期：2018-04-26

证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司



深圳市明源软件股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日上午09:00



结束时间： 2018年5月17日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司会计政策变更的议案》



2、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



3、《公司2017年年度报告》



4、《公司2017年年度报告摘要》



5、《2017年度董事会工作报告》



6、《公司2017年度财务决算报告》



7、《公司2018年度财务预算报告》



8、《关于利用公司闲置资金投资委托理财产品的议案》



9、《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》



10、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



11、《关于修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人《身份证》（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持有本人身份证、《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示委托代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的《法人授权委托书》、加盖法人印章的《企业法人营业执照》复印件、股东账户卡；5、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。



（二）登记时间: 2018年5月17日上午09:00-10:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：蒋科阳



地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 24楼



联系电话：0755-86309754



传真：0755-86309201



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》



深圳市明源软件股份有限公司



董事会



2018年4月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。