公告日期：2017-11-02

证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司



深圳市明源软件股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长高宇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份39,626,480股，占公司股份总数的89.26%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，公司修订了《公司募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数39,626,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(二)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容



为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订了《公司股东大会议事规则》。



2、议案表决结果：



同意股数39,626,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(三)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司修订了《公司董事会议事规则》。



2、议案表决结果：



同意股数39,626,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(四)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》



1、议案内容



为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司修订了《公司监事会议事规则》。



2、议案表决结果：



同意股数39,626,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无须回避表决。



(五)审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》



1、议案内容



为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护……
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