公告日期：2017-10-18

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第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月7日，电话。



2、会议召开时间：2017年10月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长高宇



6、会议主持人：董事长高宇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会》的议案



1、议案内容



为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司董事会决定下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn/）指定信息披露平台披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2017-065）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>》的



议案



1、议案内容



为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司修订了《公司董事会战略委员会工作细则》。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>》的



议案



1、议案内容



为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司修订了《公司董事会提名委员会工作细则》。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>》的



议案



1、议案内容



为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司修订了《公司董事会审计委员会工作细则》。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细



则>》的议案



1、议案内容



为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理……
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