公告日期：2017-05-09

证券代码：832498 证券简称：明源软件 主办券商：中金公司



深圳市明源软件股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2015年5月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长高宇先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份34,310,380股，占公司股份总数的84.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告》



1、议案内容



详见 2017年 4月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市明源软件股份有限公司 2016年



年度报告》（公告编号：2017-025）。



2、议案表决结果：



同意股数34,310,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年年度报告摘要》



1、议案内容



详见 2017年 4月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市明源软件股份有限公司2016年



年度报告摘要》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意股数34,310,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关文件的规定，结合公司2016年度经营决策工作的开展情况和公司未来发展的整体规划，公司董事会就2016年度工作情况及2017年度的工作思路作了工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数34,310,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



依据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关文件的规定，监事会对报告期内公司财务检查情况，公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。



2、议案表决结果：



同意股数34,310,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2016年度的



财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2016年度财



务决算报告》。



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