公告日期：2023-04-11

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数246,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事李伏京、刘静、游美华、张英磊因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 度的工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 度的工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务预算》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容：

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，2022 年度拟不进行利润分配和转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 246,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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