公告日期：2018-01-24

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为北京首航直升机股份有限公司2018年第一次临时股

东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2018年1月24日召开第二届董事会第五次会议，审议通

过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定

于2018年2月8日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会

的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经

相关部门批准或履行必要程序。

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