公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券



山东奔腾漆业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月11日9时30分



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场投票表决方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孟祥开先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份53,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）《预计2017年度关联方为公司提供担保的议案》。



公告编号：2017-001



1、议案内容



2017年公司拟继续向银行借款，银行借款金额在7800万元以内，



由公司董事长孟祥开，董事梁佃芝、顾士刚、孟腾飞、来媛媛提供担保。



2、议案表决结果



同意股数 340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



关联股东孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、孟亚丽、顾士刚、来媛媛、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）回避表决，上述关联股东持有公司股份52,760,000股，占公司股份总数的99.36%。孟祥开、梁佃芝系夫妻关系；孟腾飞系孟祥开、梁佃芝之子；孟亚丽系孟祥开、梁佃芝之女；孟亚丽、孟腾飞系姐弟关系；顾士刚、孟亚丽系夫妻关系；孟腾飞、来媛媛系夫妻关系；孟腾飞系济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。



（二）《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司预计2017年度向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购包装



物500万元。



2、议案表决结果



公告编号：2017-001



同意股数 340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



关联股东孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、孟亚丽、顾士刚、来媛媛、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）回避表决，上述关联股东持有公司股份52,760,000股，占公司股份总数的99.36%。孟祥开、梁佃芝系夫妻关系；孟腾飞系孟祥开、梁佃芝之子；孟亚丽系孟祥开、梁佃芝之女；孟亚丽、孟腾飞系姐弟关系；顾士刚、孟亚丽系夫妻关系；孟腾飞、来媛媛系夫妻关系；孟腾飞系济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。



三、备查文件目录



《山东奔腾漆业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



山东奔腾漆业股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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