公告日期：2019-05-17

苏州久美玻璃钢股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈和龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数56,336,000股，占公司有表决权股份总数的59.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2018年董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况，2018年董事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，

2.议案表决结果：



同意股数56,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-008）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数56,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数56,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数56,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：



同意股数56,336,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



截止2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为60,254,471.13元，母公司未分配利润为60,887,966.90元。资本公积为20,158,306.43元（其中股票发行溢价形成的资本公积为20,158,306.43元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】1……
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