公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-054

证券代码：832486 证券简称：久美股份 主办券商：中山证券

苏州久美玻璃钢股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出

5.会议主持人：李华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：



选举监事李华为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。经核查，李华符合任职资格，不是全国中小企



公告编号：2018-054

业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》



苏州久美玻璃钢股份有限公司

监事会

2018年12月21日


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