公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-053
证券代码：832486 证券简称：久美股份 主办券商：中山证券
苏州久美玻璃钢股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面的方式发出
5.会议主持人：陈和龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事詹克久因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈和龙担任公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举陈和龙为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

公告编号：2018-053
之日起至第三届董事会届满之日。经核查，陈和龙符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举孙香头担任公司第三届董事会副董事长》的议案
1.议案内容：

选举孙香头为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，孙香头符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈和龙担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

聘任陈和龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，陈和龙符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2018-053
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙香头担任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

聘任孙香头为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，孙香头符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任葛炜灵担任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

聘任葛炜灵为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。经核查，葛炜灵符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


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