公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-048

证券代码：832486 证券简称：久美股份 主办券商：中山证券

苏州久美玻璃钢股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李华担任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：



公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会选举现任监事李华为第三届监事会监事候



公告编号：2018-048

选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。李华女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张汉清担任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：



公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会选举现任监事张汉清为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。张汉清先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》



苏州久美玻璃钢股份有限公司

监事会

2018年12月4日


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