公告日期：2018-12-04

苏州久美玻璃钢股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以书面、电话方式发出5.会议主持人：陈和龙

6.会议列席人员：葛炜灵

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事詹克久、田自强和陈澄因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈和龙担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事陈和龙为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。陈和龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举孙香头担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事孙香头为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。孙香头女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举詹克久担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，

候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。詹克久先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陈胜健担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事陈胜健为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。陈胜健先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。



陈胜健，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，系公司实际控制人陈和龙之子。2015年4月至今，任苏州久美玻璃钢股份有限公司市场部经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举张弛担任公司第三届董事会董事》的议案





公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会选举现任董事张弛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。张弛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。



张弛，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。已取得证券从业人员资格、基金从业资格。2013年11月至2015年……
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