公告日期：2018-08-02

苏州久美玻璃钢股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：陈和龙

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事陈澄因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。



董事詹克久、田自强因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



程，具体信息如下：



变更前的经营范围：



制造、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、

金属材料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后的经营范围：



生产、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压电器、

金属材料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国

家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备、绝缘制品、

管道配件的设计、生产、销售及安装；海洋工程专用设备、管道、支架、钢

结构、电器设备、格栅、舾装件的安装。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

上述变更，最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：



公司2017年度利润分配方案为：“以公司现有总股本47,000,000股为

基数，向全体股东每10股送红股10.000000股。分红前本公司总股本为

47,000,000股，分红后总股本增至94,000,000股。”



该利润分配方案已于2018年7月2日实施完毕，现拟根据利润分配方

案结果增加公司注册资本，增加后的注册资本为9400万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司经营范围的变更及注册资本的增加，需对《苏州久美玻璃钢股份

有限公司章程》的相应条款进行修改，具体信息如下：



修改前：



第五条 公司注册资本为人民币4,700万元。



第十二条经依法登记，公司的经营范围为：“许可经营项目：无。一般

经营项目：制造、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低压

电器、金属材料、五金模具、舾装件；自营和代理各类商品及技术的进出口

业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。



公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或

批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。



第十八条公司股份总数为4,700万股，均为普通股。



修改后：



第五条 公司注册资本为人民币9,400万元。



第十二条经依法登记，公司的经营范围为:“许可经营项目：无。一

般经营项目：生产、销售：玻璃钢制品；销售：塑料制品、电子元器件、低

压电器、金属材料、五金模具、舾装件；机械设备、绝缘制品、管道配件的

设计、生产、销售及安装；海洋工程专用设备、管道、支架、钢结构、电器

设备、格栅、舾装件的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国

家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。



公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或

批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。



第十八条公司股份总数为9,400万股，均为普通股。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
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