公告日期：2018-02-09

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十

五次会议于2018年2月9日审议并通过：

聘任葛炜灵先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自第

二届董事会第十五次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会

董事5人，持有公司股份3l，500，000股，占股份总数的67. 02%，会

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